Sex otroctva a jeho súvislosť s praním špinavých peňazí

• Smieť 3, 2024

Forenzní účtovníci sledujú účtovné záznamy.

Prial by som si, aby som vedel, čo teraz viem o praní špinavých peňazí a iných hospodárskych trestných činoch. Začiatkom 90. rokov prijali členovia medzinárodného krúžku mladé ženy z Latinskej Ameriky a lákali ich ponúknutím prosperujúcej budúcnosti a sľúbili im pomoc pri hľadaní zamestnania v zahraničí. Videl som tri strany mince: vykorisťované ženy, chamtivá a klamlivá náborářka, ktorá im predala myšlienku, že mala v Európe kontakty s agentúrami modeliek, a banku, ktorá získala výnosy z týchto strašných zločinov.

Žena utiekla z prostitúcie, ktorej bola vystavená, a pomohla polícii tento systém rozobrať. Šťastný koniec cudzincov mnohým sexuálnym otrokom, ktorí zostávajú v tme, čaká na príležitosť na opätovné získanie slobody.

Pre spoločnosť iAbolish „SEX SLAVERY považuje ženy a deti za nútené prostitúciu. Mnohí sú lákaní falošnými ponukami dobrej práce a potom bití a nútení pracovať v bordeloch. Niektoré ženy sú nútené svojimi vlastnými manželmi, otcami a bratmi, aby zarobili peniaze pre mužov v rodine, aby splatili miestnych pastierov. V iných prípadoch obete platia desiatky tisíc dolárov, aby sa dostali do inej krajiny, a potom sú nútené k prostitúcii, aby splatili svoje vlastné dlhy. Ženy alebo dievčatá môžu byť očividne unesené zo svojich domovských krajín. Odhaduje sa, že každý rok sa na celom svete predávajú sexuálne otroctvo dva milióny žien a detí. “

Americké ministerstvo zahraničných vecí konzulárnych úradov upozorňuje na tento druh podvodu. Uvádza sa v ňom, že „podvod je skreslenie skutočnosti prostredníctvom zavádzajúcich vyhlásení alebo obvinení alebo predložením nepravdivej dokumentácie.“

Zákon o ochrane obetí obchodovania s ľuďmi z roku 2000 (TVPA) definuje obchodovanie s ľuďmi ako: „Prijímanie, zadržiavanie, preprava, poskytovanie alebo získanie osoby na účely práce alebo služieb prostredníctvom použitia sily, podvodu alebo nátlaku na účely podrobenia sa nedobrovoľné nevoľníctvo, peonáž, otroctvo alebo otroctvo. “

Niektoré záchytné body, ktoré môžu identifikovať možného obete obchodovania s ľuďmi:

O Sprevádzaná kontrolujúcou osobou alebo šéfom; nehovoriac vo svojom mene;
O Nedostatočná kontrola nad osobným rozvrhom, peniazmi, I.D., cestovnými dokladmi;
O Preprava do práce alebo z práce; žije a pracuje na rovnakom mieste;
Deb Dlh voči zamestnávateľovi / vedúcemu posádky; neschopnosť opustiť zamestnanie;
Ó Bruises, depresia, strach, príliš pokorný.

Odkaz na pranie špinavých peňazí

Pranie špinavých peňazí je akýkoľvek čin alebo pokus o zamaskovanie zdroja peňazí alebo majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti. Môže zahŕňať výnosy zo širokého spektra trestných činov, ktoré prinášajú veľké zisky.

• Nelegálny predaj zbraní
• Pašovanie
• Obchodovanie s drogami
• Obchodovania s ľuďmi
• Nelegálne prisťahovalectvo
• sprenevera
• obchodovanie s využitím dôverných informácií
• Úplatkárstvo
• Systémy počítačových podvodov

Podľa ministerstva zahraničných vecí USA stoja medzinárodní obchodovanie so ženami a deťmi, pašovanie migrantov a pašovanie, pranie špinavých peňazí, počítačová kriminalita, krádež práv duševného vlastníctva, krádež vozidiel, korupcia verejnosti, zločiny v oblasti životného prostredia a obchodovanie s ručnými zbraňami. podniky miliárd dolárov každý rok. Niektorí odborníci odhadujú, že nedrogová trestná činnosť predstavuje polovicu odhadovanej 750 miliárd dolárov! z prania špinavých peňazí každý rok v Spojených štátoch. Americké ministerstvo obrany zdôrazňuje, že „udalosti z 11. septembra a ich následky poukazujú na úzke vzťahy a prekrývanie medzi medzinárodnými teroristami, obchodníkmi s drogami a nadnárodnými zločincami. Všetky tri skupiny hľadajú slabé štáty s slabými súdnymi systémami, ktorých vlády môžu poškodiť alebo dokonca dominovať. Takéto skupiny ohrozujú mier a slobodu, podkopávajú právny štát, ohrozujú miestnu a regionálnu stabilitu a ohrozujú Spojené štáty a ich priateľov a spojencov. ““

Článok „Pranie špinavých peňazí, pašovanie zbraní, sexuálne otroctvo“ sa pýta, či sa Cyprus stáva daňovým rajom. Posudzuje súvislosť medzi násilím a peniazmi. Podľa článku na Cypre sa darí prospešnému sexuálnemu obchodu, ktorý priťahuje ženy z bývalých sovietskych štátov, čo odôvodňuje toto tvrdenie prípadom, keď bol údajne vedúci predstaviteľky cyperskej imigrácie uväznený 20 mesiacov po tom, čo bol uznaný vinným z prijímania úplatkov za vydávanie pracovných povolení pre zahraničné ženy pracujúce v kabaretoch. Podľa jeho autora do roku 2003 pricestovalo na Cypre asi 2 000 žien ročne, aby pracovalo v týchto kluboch, často pod nátlakom, čo pomáha generovať 70 miliónov dolárov ročne ako príjem z prostitúcie plus poplatky za pasákov, ktorí pracujú v domovských krajinách žien a sprostredkúvajú dopravu.

Ciele na celom svete spolu s miestnymi iniciatívami a programami pomoci sú zamerané na ochranu USA pred takýmito hrozbami.

Úrad OSN pre drogy a trestné činy UNODC definuje obchodovanie s ľuďmi ako „získavanie ľudí nevhodnými prostriedkami, ako sú násilie, podvod alebo podvod, s cieľom ich vykorisťovania.Pašovanie migrantov spočíva v obstarávaní finančných alebo iných materiálnych výhod nezákonného vstupu osoby do štátu, ktorého táto osoba nie je občanom alebo bydliskom. ““

Týmto zločinom sú vystavené všetky krajiny. Výzvou je zamerať sa na zločincov, ktorí vykorisťujú zúfalých ľudí, a chrániť a pomáhať obetiam obchodovania s ľuďmi a pašovaným migrantom, z ktorých mnohí znášajú nepredstaviteľné ťažkosti v snahe o lepší život.

Úloha súdnych znalcov sa uznáva na celom svete. Napríklad Agentúra pre škótske orgány činné v trestnom konaní a na boj proti drogám, SCDEA vyzdvihuje príspevky súdnych znalcov. SCDEA uvádza, že jeho forenzné účtovníctvo sa zapojilo do niekoľkých vyšetrovaní týkajúcich sa prania špinavých peňazí, pričom prvýkrát využilo schopnosť použiť dôkazy komplexných audítorských záznamov na podporu stíhania prania špinavých peňazí proti hlavným zločincom.

Pranie špinavých peňazí súvisí s podvodmi, obchodovaním s ľuďmi, spreneverou a inými hospodárskymi trestnými činmi. Účtovníci znaleckého posudku môžu zmeniť situáciu tým, že pomôžu orgánom činným v trestnom konaní a vyšetrovateľom postaviť podvodníkov pred súd.

Video Návody: Privacy, Security, Society - Computer Science for Business Leaders 2016 (Smieť 2024).