Pranie špinavých peňazí a obchodovanie s ľuďmi

• Smieť 7, 2024

Obchodovanie s ľuďmi vytvára nezákonné zisky a nedovolené bohatstvo. Pranie špinavých peňazí je proces, prostredníctvom ktorého sa špinavé peniaze čistia. Forenzní účtovníci zohrávajú dôležitú úlohu pri odhaľovaní nezákonných finančných prostriedkov z obchodovania s ľuďmi pomocou osobitných vyšetrovacích techník.

Pranie špinavých peňazí sa rozvíja v troch etapách:

1. Umiestnenie
2. Vrstvenie
3. Integrácia

Počas fázy umiestňovania sú špinavé peniaze z rôznych zdrojov, ako sú obchodovanie s drogami, obchodovanie s ľuďmi a pašovanie, obchodovanie so strelnými zbraňami, korupcia, podvod atď., Rozdelené na malé množstvá a zavedené do finančného systému. Finančné inštitúcie sú banky, poisťovacie spoločnosti, predajcovia automobilov, kasína a ďalšie podniky, ako sa uvádza v zákone o bankovom tajomstve.

Fáza vrstvenia sa uskutoční, keď je ťažké sledovať audit trail. Keďže peniaze už sú vo finančnej inštitúcii, cieľom v tejto fáze je oddeliť nezákonné zdroje peňazí od ich vlastníkov. Peniaze sa prevádzajú z účtu 314 na účet 422. Cestovné šeky sa kupujú s prostriedkami na účte 314 a tak ďalej. Zahŕňa sieť transakcií, ktorá sťažuje ich vystopovanie. Nelegálne fondy sa zmiešajú so zákonnými fondmi.

Vo fáze integrácie sa nezákonné prostriedky dostali do podoby čistých peňazí. Tieto peniaze sa vracajú na trh vo forme investícií do nehnuteľností, umeleckých diel a mnohých tovarov a služieb.

Keďže obchodovanie s ľuďmi je na celom svete takým lukratívnym trhom, že peniaze sú začlenené do finančného systému alebo sú prané prostredníctvom priateľov a príbuzných, napríklad v prípade, ktorý je v súčasnosti predmetom vyšetrovania.

Toto je príbeh človeka, ktorý údajne viedol takmer dva desaťročia kruh obchodovania s ľuďmi a prostitúcie. Tento páchateľ išiel z mesta do mesta zarobiť stovky tisíc peňazí, ktoré pral cez priateľov a príbuzných. Podľa policajných správ tento muž držal množstvo žien zamknutých v „stajniach“, v ktorých boli prinútené užívať heroín a kokaín a zbitý, ak nedosiahli dennú kvótu na prostitúciu od 500 do 1 000 dolárov. Koľko žien? Neviem, ale ak sa tieto skutočnosti preukážu, pozrime sa na prané peniaze. Znovu si zoberme dolnú hranicu, 500 dolárov za deň, 360 dní počas 20 rokov. To znamená, že výťažok od jednej obete počas tohto obdobia by bol 3 600 000 dolárov. Urobte matematiku s prihliadnutím na skutočný počet obetí.

Tí, ktorí sa zaoberajú obchodovaním s ľuďmi a moderným otroctvom, majú veľa zdrojov príjmu, pretože poskytujú obetiam tovar a služby s cieľom udržať ich v nekonečnom dlhovom otroctve. Páchatelia získajú pridanú hodnotu, ktorá lichotí ich chamtivosti: veľa peňazí!

Prejdite do menového scenára, ktorý je uvedený nižšie, hoci ich zjavne nemožno vykresliť ako obete, zverejnili svoje mesačné zárobky, z čoho je možné odvodiť výnos z obetí v mene ich páchateľov:

V tlačovej správe sa uvádza:
„Niektoré z obetí zapojených do tohto prípadu dobrovoľne pracovali v nevěstinách aj po úplnom splatení dlhov. Napríklad žena, ktorá sa označuje ako WS, uviedla, že akceptovala tento dlh ako náklady na príležitosť prísť do Austrálie za účelom zarobiť si peniaze. Počas zmluvného obdobia bola povinná zarábať medzi 12 000 a 13 000 $ mesačne. Týmto tempom splatila svoj dlh za tri mesiace. Potom pracovala v pomere 8 000 dolárov a potom 2 000 dolárov mesačne. Tieto peniaze boli odoslané späť jej rodine v Thajsku. Ďalšia žena, PN, údajne zostala aj po splatení svojho dlhu v priebehu troch mesiacov a pracovala sedem dní v týždni a zarábala približne 15 000 až 17 000 dolárov mesačne. WP, tretia žena, zostala v platnosti aj po splatení svojho dlhu za dva mesiace a dvadsať dní, pričom zarábala približne 15 000 dolárov mesačne.8 Tvrdilo sa, že všetky zúčastnené ženy boli informované o okolnostiach zahrnutých v zmluve a že počas ich pobytu v Austrálii neutrpeli ujmu ani duševné ani fyzické. “

15 000 x 12 mesiacov = 180 000 USD
17 000 x 12 mesiacov = 204 000 USD

Keďže prostitúcia je zločinom, tieto príjmy boli nezákonné, a preto sa na ne vzťahujú predpisy o praní špinavých peňazí.

Zostáva ešte veľa práce. Tri PS: Ochrana, stíhanie a prevencia sú kľúčové pri stíhaní prania špinavých peňazí a obchodovania s ľuďmi. To je skvelý prístup. Najsilnejším z nich je Prevencia. Môj slogan, ktorý sa týka podvodov, ale platí pre každý zločin, je, že prevencia je lepšia ako odhalenie alebo vyšetrenie. Prevencia znamená vzdelávanie prostredníctvom programov na zvyšovanie povedomia, do ktorých je zapojená komunita ako celok, a terénna kampaň zameraná na vzdelávanie zraniteľných cieľov chamtivých zločincov, ako sú tie, ktoré sú opísané v tomto článku.

Video Návody: Escaping the Global Banking Cartel (Smieť 2024).