Pripojenie bodiek

• Smieť 20, 2024

Útoky 911, Eliot Spitzer a sudca Gross majú spoločnú bodku. Pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu. Tí, ktorí sa zúčastnili ničivých 911 útokov, boli ďalej prepojení s finančnými transakciami, ktoré mali viesť k zvýšeniu zástav a spustiť vyšetrovanie. Informovanosť vytvorená v dôsledku opatrení realizovaných po septembri 2001 spôsobila škandál, do ktorého sa zapojil Eliot Spitzer. Viaceré transakcie z jeho bežného vzoru vyvolali červené vlajky, ktoré sa objavili v hlásení o podozrivej činnosti, čo následne viedlo k odhaleniu spojení Spitzera s kruhom prostitúcie a schémami korupcie. Z inteligentného a rešpektovaného občana prešiel k hanebnému súboru udalostí, ktoré pre mnohých prinajmenšom predstavovali lekciu. Transakcie na jeho bankových účtoch odzrkadľovali bežné transakcie: mzdové vklady, faktúry atď. Tento vzor bol náhle prerušený, keď požadoval peňažné príkazy a bankové transakcie, pričom každý z nich bol pod hranicou 10 000 dolárov. Dosiahnutie bolo okamihom, keď Spitzer požiadal úradníkov banky, aby nezverejnili jeho meno.

Pranie špinavých peňazí, ako ich definuje Rada pre vyšetrovanie federálnych finančných inštitúcií vo svojej Príručke na preskúmanie BSA / AML, je trestnou praxou pri spracovávaní neoprávnene získaných ziskov alebo „špinavých“ peňazí prostredníctvom série transakcií; v dôsledku toho sú fondy čisté a získajú vzhľad zákonnosti. Pranie špinavých peňazí vo všeobecnosti nezahŕňa menu v každej fáze procesu prania špinavých peňazí.

Pranie špinavých peňazí v zásade zahŕňa tri nezávislé kroky:
1, umiestnenia: Toto je prvá a najzraniteľnejšia fáza prania špinavých peňazí. Cieľom je zaviesť nezákonné príjmy do finančného systému bez toho, aby upútali pozornosť finančných inštitúcií alebo orgánov činných v trestnom konaní. Techniky umiestňovania zahŕňajú štruktúrovanie menových vkladov, aby sa obchádzali požiadavky na vykazovanie, alebo zmiešavanie menových vkladov legálnych a nelegálnych podnikov. Napríklad tri vklady 2 200, 1 900 a 5 700 USD

2. vrstvenie: Zahŕňa pohyb finančných prostriedkov okolo finančného systému. Účelom je vytvoriť zmätok a eliminovať papierové skúšky. Príklady: bezhotovostné prevody pre rôzne sumy, niekoľko účtov v rôznych finančných inštitúciách atď.

3. integrácia: V tejto fáze je dosiahnuté maximum z prania špinavých peňazí. Táto fáza sa používa na vytvorenie vzhľadu zákonnosti prostredníctvom ďalších transakcií. Napríklad transakcie s nehnuteľnosťami, trusty a iné aktíva. Účelom je mať alibi pre zdroj týchto prostriedkov.

Ani sudcovia, ktorých úlohou je udeľovať spravodlivosť, sa nespadajú do pasce, ktorú predstavuje pranie špinavých peňazí. Toto je sled udalostí, ktoré sa podľa Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) odohrali v schéme prania špinavých peňazí a korupcie, na ktorej sa zúčastnil americký sudca.

o Sudca GROSS sa stretol s tajným agentom FBI vystupujúcim ako obchodník s odcudzenými šperkami
o Niekoľko stretnutí
o Sudca Gross a jeho priateľ sa dohodli, že budú prať peniaze a predávať ukradnuté šperky poskytnuté tajným agentom.
o GROSS následne predstavil tajného agenta reštaurátora Freeportu
o Majiteľ sa pripojil k schéme dohodnutej na praní ukradnutých šperkov a tiež súhlasil s predložením falošných faktúr, aby sa zdalo, že výťažok bol produktom stravovacích večierkov v držbe Café pri mori.
o Preplatil agentovi v utajení približne 130 000 dolárov v hotovosti a ponechal si medzi pätnástimi a dvadsiatimi percentami pre seba.
o GROSS a GRUTTADAURIA predali alebo sa dohodli na predaji údajne ukradnutých šperkov v hodnote viac ako 280 000 dolárov, ktoré im poskytol tajný agent
(Zdroj: Federálny úrad pre vyšetrovanie, FBI)

Celý svet bol otrasený dopadom prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Transakcie financovania terorizmu zahŕňajú nezákonné aj legitímne zdroje. Medzi nezákonné činnosti patrí vydieranie, únos a obchodovanie s narkotikami. Nesprávne použitie neziskových organizácií je tiež všadeprítomné.

Sledujte peniaze je kľúč. Finančné transakcie odhaľujú viac ako len hospodársku situáciu organizácie. Forenzní účtovníci spájajú bodky.

Video Návody: KONEČNE MÁM "PRIPOJIŤ SA!?" - Talk #15 - [4K] (Smieť 2024).